太行水泥年靠前次临时股东大会决议容易

决不能仅仅满足于消防法律文书已经下发 太行水泥2006年靠前次临时股东大会决议公告

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。 一、会议召开和出席情况： 公司于2006年1月10日在公司体育馆会议室以现场{TodayHot}方式召开了2006年靠前次临时股东大会,本次会议由公司董事会召集,现任董事长王里顺先生未能出席本次大会,与会董事一致选举董事范国良先生为大会主持人；范国良先生主持了本次大会。参加会议的股东以及股东授权代表共计8人,代表股份20910.18万股,占公司总股本的55.03%,非流通股股东及其授权代表4名,流通股股东4名。 公司部分董事、监事及总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况： 经会议审议,以记名投票表决的方式,通过了如下议案： 关于与北京金隅集团有限公司签署有关包销公司产品协{HotTag}议的议案 关联股东河北太行华信建材有限公司回避表决,其他7名股东所代表的1538.18万股参与了表决,其中1538.18万股同意,占出席股东有表决权所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。 上述议案的详细内容请参阅2006年1月5日上海证券交易所站()刊载的《河北太行水泥股份有限公司2006年靠前次临时股东大会资料》。 三、本次股东大会经北京友邦律师事务所刘关军律师见证,并出具了本次 股东大会的《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议； 2、律师法律意见书。 特此公告。 河北太行水泥股份有限公司