英达涉嫌洗钱被捕 付出巨额罚款还要面临牢狱之灾

近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯文娱通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行动的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，和最高50万美元的罚款。

根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月以内，他前后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元美元，前后分50次存入。为避人线人，他和他妻子在4家银行开了6个银行账户。

作为本案和解协议的1部份，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，和补交国税局11.3万美元的未付联邦税，另外还有2009年、2010年和2011年3年间的罚金和利息。冻结部份资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行动(Structuring)是成心避开交易报告的要求。由于根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。

华人为了不麻烦，在美国将现金分屡次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况很多。但是这类存钱方式很容易被税局盯上，不但要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。

近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯文娱通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行动的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，和最高50万美元的罚款。

根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月以内，他前后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元美元，前后分50次存入。为避人线人，他和他妻子在4家银行开了6个银行账户。

作为本案和解协议的1部份，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，和补交国税局11.3万美元的未付联邦税，另外还有2009年、2010年和2011年3年间的罚金和利息。冻结部份资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行动(Structuring)是成心避开交易报告的要求。由于根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。

华人为了不麻烦，在美国将现金分屡次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况很多。但是这类存钱方式很容易被税局盯上，不但要付出巨额罚款，还有可能要面临牢狱之灾。